公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-008

证券代码：837689 证券简称：圣保堂 主办券商：国海证券
广西圣保堂健康产业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：广西省南宁市高新区创新西路13号
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以电话方式发出
5.会议主持人：黄爱强
6.会议列席人员：公司监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会就公司2018年总体经营情况及董事会日常工作进行了回顾，并提出了2019年度董事会的工作安排。

公告编号：2019-008

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理代表公司管理层向董事会报告了2018年度工作情况，并提出了2019年的工作计划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司定于2019年6月28日召开2018年年度股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于预计2019年度公司关联交易的议案》议案
1.议案内容：

2019年，公司拟向广东省圣保堂慈善基金会捐赠现金及药品不超过100万元，用于资助贫困肿瘤患者、肿瘤防治知识宣传项目。
2.回避表决情况

公告编号：2019-008

公司于2019年6月6日召开第二届董事会第四次会议，审议《关于预计2019年度公司关联交易的议案》。公司董事黄爱强、黄爱毅、黄爱民是关联董事，需要回避表决，导致该议案表决的董事人数不足出席二分之一，该议案直接提请2018年年度股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西圣保堂健康产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广西圣保堂健康产业股份有限公司
董事会
2019年6月6日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。