公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-004

证券代码：837691 证券简称：中豪科技 主办券商：五矿证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王建新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对《公司 2020 年年度报告及摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1） 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规部门规章以及公司章程和公司

公告编号：2021-004

内部管理制度的各项规定。

（2） 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发

现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020

年年度报告内容真实、准确、完整地反映公司年度的经营成果和财务状况。（3） 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行

为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》 、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益，现由监事会主席对 2020 年度监事会工作情况向公司监事会汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为了公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

已根据实际情况，总结公司 2020 年度财务状况。现将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度预算执行情况，2020 年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年度财务预算，现将公司 2021 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所》（特殊普通合伙）为公司 2021

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