公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-004

证券代码：837691 证券简称：中豪科技 主办券商：华龙证券
中豪（天津）电力科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王建新
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中豪（天津）电力科技股份有限公司 2024 年年度报告及
摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2024 年年度报披露相关工作的通知》等

公告编号：2025-004

有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表 审核意见如下：

（1） 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各种规定。

（2） 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统有限责任有限的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及
年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年
年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和
财务状况。

（3） 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。

具体详见于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《中豪（天津）电力科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《中豪（天津）电力科技股份有限 公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规《公司章程》、
《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履 行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效 监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益， 现由监事会主席对 2024 年度监事会工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-004

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

已根据实际情况，总结公司 2024 年度财务状况，现将公司 2024 年度财务
决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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