公告日期：2025-05-26

证券代码：837691 证券简称：中豪科技 主办券商：华龙证券
中豪（天津）电力科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林其海
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,066,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事长林其海先生、公司总经理薛海忠先生，公司副总经理王帮志先 生、财务总监韩远军列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2024 年度总经理在自己的职权范围对工作进行管理，公司能按照制度规
范运作、经营状况良好，现由公司总经理对 2024 年度工作情况向全体股东汇 报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,066,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于中豪（天津）电力科技股份有限公司 2024 年年度报告及
摘要》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《中豪（天津）电力科技股份有限公 司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《中豪（天津）电力科技股份有 限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,066,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年董事会报告》

1.议案内容：

2024 年度公司董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律、法规的规定，所作决议合法有效，现由董事长对 2024 年度董事会工作情 况进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,066,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,066,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

已根据实际情况，总结 2024 年度财务状况，现将公司 2024 年度财务决算
报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,066,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占……
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