公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-015

证券代码：837691 证券简称：中豪科技 主办券商：华龙证券
中豪（天津）电力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法合规，不需要有关部门的批准和履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

股东会设置现场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-015

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 7 日 09:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837691 中豪科技 2025 年 8 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司董事会换届选举》 √

2 《关于公司监事会换届选举》 √

议案 1. 《关于公司董事会换届选举》议案

中豪（天津）电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已
于 2025 年 5 月 24 日届满，为保证公司董事会的正常运营。根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

公告编号：2025-015

行）》等法律和规范性文件规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相应的法律程序进行董事会的换届选举。

经公司第三届董事会提名。拟提名林其海、薛海忠、王帮志、王帮利、董辉召为公司第四届董事会组成成员。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

议案 2. 《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会监事任期已于 2025 年 5 月 24 日届满，为保证公司监
事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事二名，现公司监事会提名王建新先生、陈艳双先生为非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。任期自股东会审议通过之日起开始计算，任期三年。在第四届监事会成立之前，第三届监事会人员仍将履行相关职……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。