公告日期：2026-01-14

中豪（天津）电力科技股份有限公司
章程

目录

目录

第一章 总则 ......- 3 -
第二章经营宗旨和范围 ......- 4 -
第三章股份 ......- 5 -

第一节股份发行 ......- 5 -

第二节股份增减和回购 ......- 6 -

第三节股份转让 ......- 8 -
第四章股东和股东会 ......- 9 -

第一节股东的一般规定 ......- 9 -

第二节控股股东和实际控制人 ......- 13 -

第三节股东会的一般规定 ......- 15 -

第四节股东会的召集 ......- 17 -

第五节股东会的提案与通知 ......- 18 -

第六节股东会的召开 ......- 20 -

第七节 股东会的表决和决议 ......- 24 -

第五章董事和董事会 ...... - 27 -

第一节董事 ......- 27 -

第六章 高级管理人员 ...... - 35 -

第七章 监事和监事会 ...... - 37 -

第一节监事 ......- 37 -

第二节 监事会 ......- 38 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 40 -

第一节财务会计制度 ......- 40 -

第二节会计师事务所的聘任 ......- 43 -
第九章 通知和公告 ...... - 44 -

第一节 通知 ......- 44 -

第二节 公告 ......- 44 -

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 45 -

第一节 合并 分立、增资和减资 ......- 45 -

第二节 解散和清算 ......- 47 -

第十一章 投资者关系管理 ...... - 49 -
第十二章修改章程 ...... - 50 -
第十三章附则 ...... - 51 -

第一章总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 中豪（天津）电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由中豪（天津）电力设备制造有限公司原有全体股东以发起方式设立；在天津市津南区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：911201125783097099。

第三条 公司于 2016 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文名称：中豪（天津）电力科技股份有限公司。

英文名称：Zhonghao(Tianjin)Electric Power Science and Technology
Co.，ltd

第五条 公司住所：天津市津南区八里台镇工业园区 邮政编码：300350

第六条 公司注册资本为人民币 4006.80 万元，实收股本为人民币 4006.80
万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。董事长系代表公司执行公司事务的董事，董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，有权向有过错的法定代表人追偿全部损失及因此产生的合理费用。

第十条 股东以其所认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对
公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
负 责 人 、 董 事 会 秘 书 和 本 章 程 规 ……
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