公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-013
证券代码：837692 证券简称：思宇信息 主办券商：开源证券
陕西思宇信息技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日上午9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-013
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京金诚同达（西安）律师事务所同丹妮、王洁律师。
（七）会议地点

西安市高新区唐延路3号旺座国际城C座33层。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009、2019-010）。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

《2018年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

《2019年度财务预算报告》

公告编号：2019-013
（六）审议《关于公司2018年度利润分配预案》议案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，陕西思宇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”），2018年度归属于母公司股东的净利润为2,131,559.07元，母公司2018年度实现净利润4,354,735.81元。根据公司章程规定，母公司提取法定盈余公积10%为435,473.58元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润合计为24,893,457.92元。根据公司2019年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2018年度实现的利润拟不进行分配，也不实施资本公积转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。
（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构》议案

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东应持本人身份证原件、股东账户卡。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签属的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。
3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年5月14日8:30-8:50
（三）登记地点：西安市高新区唐延路3号旺座国际城C座33层
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郜燕，电话：029-88386031，传真：029-88386214

公告编号：2……
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