公告日期：2019-05-14

陕西思宇信息技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：西安市高新区唐延路3号旺座国际城C座33层

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘跟民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数39,577,341股，占公司有表决权股份总数的84.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数39,577,341股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009、2019-010）。2.议案表决结果：

同意股数39,577,341股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数39,577,341股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数39,577,341股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，陕西思宇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”），2018年度归属于母公司股东的净利润为2,131,559.07元，母公司2018年度实现净利润4,354,735.81元。根据公司章程规定，母公司提取法定盈余公积10%为435,473.58元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润合计为24,893,457.92元。根据公司2019年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2018年度实现的利润拟不进行分配，也不实施资本公积转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度

财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数39,577,341股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股……
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