公告日期：2020-12-01

公告编号：2020-032

证券代码：837693 证券简称：安鸿科技 主办券商：国信证券
杭州安鸿科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢胜利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数19,964,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-032

4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

本公司因经营发展需要，拟增加“制冷、空调设备的制造和销售” 经营范围。

变更前：服务：技术开发、技术服务、成果转让：计算机及外部设备产品；设计、安装：计算机信息工程；计算机集成；批发、零售：计算机及外部设备产品；电子与智能化工程专业承包（涉及资质的凭资质证书经营），其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

变更后：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,964,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据经营范围的变更，对原《公司章程》第二章第十二条“经营范围”作出
修订，详见公司于 2020 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2020-032

露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司关于关于拟修订<公司章程>公告》【公告编号：2020-030】。
2.议案表决结果：

同意股数 19,964,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

杭州安鸿科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 1 日

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