公告日期：2017-12-19

公告编号：2017-028

证券代码：837693 证券简称：安鸿科技 主办券商：国信证券

杭州安鸿科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况：

杭州安鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12

月 18 日上午 10： 00 时在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。

会议通知于 2017 年 12 月 15 日以通讯方式发出。公司现有董事 5

人，出席会议的董事 5 人，会议由董事长谢胜利主持。会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况：

（一）审议通过《关于向南京银行杭州城西小微企业专营支行申

请综合授信的议案》

1、议案内容：为了满足公司经营需要，增加流动资金，公司向

南京银行杭州城西小微企业专营支行申请综合授信， 授信额度 500 万

元，无担保。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,其项下具体

使用金额根据公司实际经营需求确定。

根据《公司章程附件 9<授权管理制度>》第六条规定，本次申请

银行授信额度无需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公告编号：2017-028

（二）审议通过《关于向北京银行股份有限公司杭州分行申请综

合授信的议案》

1、议案内容：为了满足公司经营需要，增加流动资金，公司向

北京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信， 在向北京银行股份有

限公司杭州分行申请总额为 500 万元的授信业务中， 公司委托杭州高

科技担保有限公司对此项业务进行 100%担保。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,其项下具体

使用金额根据公司实际经营需求确定。

根据《公司章程附件 9<授权管理制度>》第六条规定，本次申请

银行授信额度无需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(三)审议通过《关于向杭州银行西溪支行申请综合授信的议案》

1 议案内容：为了满足公司经营需要，增加流动资金，公司向杭

州银行西溪支行申请综合授信，在向杭州银行西溪支行申请总额为

1500 万元的授信业务中，其中 1000 万元为信用贷款，500 万元需担

保公司提供担保，公司委托杭州高新担保有限公司对此项业务进行

100%担保。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,其项下具体

使用金额根据公司实际经营需求确定。

根据《公司章程附件 9<授权管理制度>》第六条规定，本次申请

银行授信额度无需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(四)审议通过《关于关联交易的议案》

公告编号：2017-028

1、议案内容：

公司实际控制人谢胜利、 董事孙群艳为杭州安鸿科技股份有限公

司向北京银行股份有限公司杭州分行申请总额为 500 万元的授信业

务承担连带责任保证。

公司实际控制人谢胜利、 董事孙群艳为杭州安鸿科技股份有限公

司向杭州银行西溪支行申请总额为 500 万元的授信业务承担连带责

任保证。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州安鸿科技股份有限公司关联交

易公告》（公告编号：2017-029）。

2、表决结果： 同意票数 3 票， 反对票数 0 票， 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事长谢胜利先生、

董事孙群艳女士作为关联方回避表决。

4、此项议案需提交股东大会审议。

(五）审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件：

1、经与会董事签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司第一届

董事会第十三次会议决议》。

特此公告

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。