公告日期：2017-09-29

证券代码：837693 证券简称：安鸿科技 主办券商：国信证券

杭州安鸿科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年10月13日15：00

结束时间：2017年10月13日17：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年10月9日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。

(七)会议地点：杭州安鸿科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于资本公积转增股本的议案》；

议案内容：根据公司于2017年8月21日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台披露的《2017年半年度报告》（财务数据未经审

计），截至 2017年6月30日，公司资本公积总额为 6,883,562.94

元。以总股本14,260,000股为基数，以资本公积（股本溢价）向全

体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 5,704,000 股,公司股本由

14,260,000股增至19,964,000股。上述预案实施后公司各股东的持

股比例保持不变。最终结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

本次转增股本的资本公积金全部为公司股东投入的股本溢价所形成的资本公积金，无需缴纳所得税。

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

议案内容：根据注册资本的变更，对原《公司章程》第一章第五条作如下修订：

修订前：第五条 公司认缴注册资本为人民币1426万元。

修订后：第五条 公司认缴注册资本为人民币19964000元。

三、会议登记方法

(一)登记方式

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。

(二)登记时间: 2017年10月13日09：00--14：00

(三)登记地点:

杭州安鸿科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：占蕾

联系电话：0571-88223196-8001 13645719978

联系传真：0571-88223196-2000

Email：zl@onhonest.cn

(二)会议费用：出席会议的交通及食宿费用需自理。

(三)临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《杭州安鸿科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2017年9月29日

附件：

授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：
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