公告日期：2017-10-16

公告编号：2017-022

证券代码：837693 证券简称：安鸿科技 主办券商：国信证券

杭州安鸿科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年10月13日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路90号东部软件园创新大

厦A座609室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢胜利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份14,260,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2017-022

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于资本公积转增股本的议案》

1.议案内容

议案内容：详见2017年9月29日披露于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台的《杭州安鸿科技股份有限公司2017年关于资本

公积转增股本预案的公告》【公告编号：2017-019】。

2.议案表决结果：

同意股数 14,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

根据注册资本的变更，对原《公司章程》第一章第五条作如下修订：

修订前： 第五条 公司认缴注册资本为人民币1426万元。

修订后： 第五条 公司认缴注册资本为人民币19,964,000元。

2.议案表决结果：

同意股数14,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2017-022

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议。

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2017年10月16日

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