公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-003

证券代码：837693 证券简称：安鸿科技 主办券商：国信证券

杭州安鸿科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况：

杭州安鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4

月17日下午14：00点在公司会议室召开第一届监事会第七次会议。

会议通知于2018年4月6日以通讯方式发出。公司现有监事3人，

出席会议的监事3人，会议由监事会主席陈金华主持。会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况：

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：公司监事会主席陈金华先生对公司2017年度监事

会的工作核治理情况作了具体报告，并对公司2018年度的监事会工

作作了规划。

2、表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。

4、本议案须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

公告编号：2018-003

1、议案内容：详见公司与2018年4月19日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司2017 年年度报告》【公告编号：2018-005】、《杭州安鸿科技股份有限公司2017年年度报告摘要》【公告编号：2018-006】。

2、表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。

4、本议案须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年度财务决算情况予以汇报。

2、表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。

4、该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：根据审计报告，截止2017年12月31日，安鸿科

技未分配利润为1,400,177.74元，暂不进行利润分配。

2、表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。

4、该议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018

年度财务预算情况予以汇报。

公告编号：2018-003

2、表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。

4、该议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

2、表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。

4、该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件：

1、经与会董事签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告

杭州安鸿科技股份有限公司

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