公告日期：2025-05-09

证券代码：837694 证券简称：ST 太和华 主办券商：东莞证券
太和华美（浙江）医药科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地址：北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 2 层 203 室公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨哲先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,078,803 股，占公司有表决权股份总数的 82.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》编制了《2024 年年度报告及摘要》。

经审核，《2024 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；公司《2024 年年度报告及摘要》真实地反映出公司 2024 年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,078,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,078,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司出具了编号为“大信审字[2025]第 1-02273 号” 的带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见《审
计报告》，报告内容能够真实反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024
年度的经营成果及现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,078,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年的财务决算报告主要内容包括会计数据和财务指标、主营业务
分析等，该报告客观、真实地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024
年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,078,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股……
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