公告日期：2025-10-13

证券代码：837694 证券简称：ST 太和华 主办券商：东莞证券
太和华美（浙江）医药科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地址：北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 2 层 203 室公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨哲先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,078,803 股，占公司有表决权股份总数的 82.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<太和华美（浙江）医药科技股份有限公司股票定向发行
说明书>的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行股票不超过 3,733,665 股，每股发行价格为人民币 16.07
元/股，通过现金和债权方式混合认购，拟募集资金总额不超过人民币 60,000,000.00 元(含)。本次股票发行募集资金的用途主要用于全资子公司浙 江康明海慧生物科技有限公司研发支出及偿还全资子公司中生华美（北京）科 学器材有限公司的银行贷款。本次股票发行股东大会决议有效期自股东大会审 议通过本次股票发行议案之日起 12 个月。

本次股票发行，属于发行对象部分确定的发行：

（1）确定的发行对象共 1 名，为公司现有在册股东北京太和东方投资管
理有限公司，以债权认购的方式，认购 700,062 股股票，认购价格为 16.07 元
/股。

（2）不确定的发行对象不超过 10 名，以现金认购的方式，认购股票不超
过 3,033,603 股。

本次股票发行募集资金到位前，公司可根据实际需要以自有资金或自筹资 金进行先期投入，并在募集资金到位后对先期投入予以置换。

本次股票发行完成后，对于本次股票发行前公司滚存的未分配利润，将由 新老股东按照发行后的股份比例共享。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,704,917 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东杨哲、北京太和东方投资管理有限公司及 深圳市康海明慧生物科技投资中心（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事
宜的议案》

1.议案内容：

关于本次股票发行，提请股东大会授权董事会办理包括但不限于如下事 宜：

(1)制订和实施公司本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国 中小企业股份转让系统申请提交等事宜；

(2)向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

(3)批准、签署与本次股票定向发行相关的文件、合同；

(4)就本次股票发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理所需的新增股份登记等手续；

(5)聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用等事宜；

(6)完成本次股票发行后，办理公司章程中的条款修改及工商变更登记等 相关事宜；

(7)办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

(8)根据监管部门的要求调整本次发行方案(如有);

(9)由董事会确定剩余发行对象、对发行对象合法合规性进行审核，并全 权办理相关发行对象的发行手续（签署相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。