公告日期：2025-12-09

证券代码：837694 证券简称：ST 太和华 主办券商：东莞证券
太和华美（浙江）医药科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 远程通讯

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 9：00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837694 ST 太和华 2025 年 12 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修改<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订公司治理制度的议案》 √

《关于预计 2026 年日常性关联交

3 √

易的议案》

4 《关于修订监事会议事规则的议 √

案》

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2025-035）。
2、审议《关于修订公司治理制度的议案》

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度。

议案内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-043）、《资金占用管理制度》（公告编号：2025-047）。
3、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营业务发展需要，预计 2026 年日常性关联交易总金额不超过 1400 万元，其中预计公司向关联方佛山……
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