公告日期：2026-04-01

证券代码：837694 证券简称：ST 太和华 主办券商：东莞证券
太和华美（浙江）医药科技股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2025 年 10 月 13 日，太和华美（浙江）医药科技股份有限公司 2025 年第二
次临时股东会审议通过《太和华美（浙江）医药科技股份有限公司股票定向发行说明书》，现就认购事宜安排如下：
一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。
二、其他投资者认购程序
（一）其他投资者认购安排

拟认购数 认购价格 拟认购金额

序号 认购人名称 认购方式
量（股） （元/股） （元）

北京太和东

1 方投资管理 700,062 16.07 11,250,000.00 债权

有限公司

珠海德辰新

三板股权投

2 206,351 16.07 3,316,060.57 现金

资基金企业

（有限合

伙）

上海安为创

3 企业管理有 62,227 16.07 1,000,000.00 现金

限公司

4 王琳琳 186,683 16.07 3,000,000.00 现金

5 袁晴 124,455 16.07 2,000,000.00 现金

6 杨怡 62,227 16.07 1,000,000.00 现金

7 杨义 62,227 16.07 1,000,000.00 现金

8 林海荣 62,227 16.07 1,000,000.00 现金

合计 - 1,466,459 - 23,566,060.57 -

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2026 年 4 月 2 日

缴款截止日 2026 年 4 月 30 日

（三）认购程序

1、现金认购

（1）2026 年 4 月 2 日（含当日）9:00 起至 2026 年 4 月 30 日（含当日）18:00
前，认购人进行股份认购，将本次股票定向发行认购资金足额汇入或转入公司指定的募集资金专用账户。

（2）2026 年 4 月 2 日（含当日）18:00 前，认购对象缴纳认购资金后将汇
款凭证的扫描件或电子缴款凭证发送给公司联系人，同时进行电话确认。

（3）截至 2026 年 4 月 30 日（含当日）18:00 前，认购对象资金未足额汇
至公司指定账户的，差额部分视为放弃认购，最终认购金额以实际到账为准。
（4）若认购对象于缴款截止日前足额缴齐认购资金，认购期提前结束。
2、债权认购

由于北京太和东方投资管理有限公司以债权方式参与认购，不涉及现金及实物资产交割，故在本次发行规定的认购缴款截止日前，公司完成相关债转股会计处理，则视同北京太和东方投资管理有限公司已履行完毕本次认购程序。
（四）认购成功的确认方法

1、现金认购

公司收到本次股份认购资金的汇款凭证，并确认认购对象的认购资金到账指定专用账户后一日内，电话或者邮件通知认购对象本次股份认购成功。

2、债权认购

公司完成相关债转股会计处理的当日，电话或者邮件通知北京太和东方投资管理有限公司本次股份认购成功。
三、缴款账户

户名 太和华美（浙江）医药科技股份有限公司

开户行 招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行

账号 110918166510001

银行对增资款缴款的要求：银行对增资款缴款的要求：1、汇款时，收款人户名、账号……
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