公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-024

证券代码：837695 证券简称：航天汇智 主办券商：中原证券
航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：郭常杰先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司通智数据科技（北京）有限公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为了更好的推广智慧城市、低空飞行、培训和测试服务、新基建市场等业务以及高效承接相关项目，公司下属控股子公司通智数据科技（北京）有限公司拟

公告编号：2025-024

分别投资设立山东省聊城市高唐县和湖南怀化市两个区域全资子公司。议案内容详见公司于2025年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于控股子公司通智数据科技（北京）有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 8 月 11 日上午 10 时，在公司会议室召开 2025 年第一次临
时股东大会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
航天正通汇智（北京）科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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