公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-027

证券代码：837695 证券简称：航天汇智 主办券商：中原证券
航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：郭常杰先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股子公司通智数据科技（北京）有限公司银行授信提供连带责任担保的议案》
1.议案内容：

为满足控股子公司长远发展及经营需要、增强资金流动性，公司控股子公司通智数据科技（北京）有限公司拟向江苏银行北京分行申请 500 万的信用借款，

公告编号：2025-027

期限为 3 年期，最终额度及期限以双方实际签署的合同为准。公司及控股股东郭常杰拟为该笔借款提供最高债权本金及对应利息、违约金及各项费用等全部债权之和的连带责任担保，具体以公司与江苏银行股份有限公司北京分行签订的《最
高额连带责任保证书》为准。议案内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于为控股子公司通智数据科技（北京）有限公司银行授信提供连带责任担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

关联董事郭常杰回避表决 。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 8 月 26 日上午 10 时，在公司会议室召开 2025 年第二次临
时股东大会。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
航天正通汇智（北京）科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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