公告日期：2019-12-02

证券代码：837696 证券简称：肯特催化 主办券商：国金证券
肯特催化材料股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长项飞勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会，公司于 2019 年 11 月 15 日召开
第二届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大
会的议案》，并于 2019 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召集符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次 会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持
有表决权的股份 52,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司仙居支行申请综合授信
额度提升的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司仙居支行申请将公司综合授信额度
从 6900 万提升到 8400 万，同时授权董事会指定人员办理相关手续。

2.议案表决结果：

同意股数 52,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司台州分行申请贷款授信的议
案》
1.议案内容：

公司拟向宁波银行股份有限公司台州分行申请 2000 万元的贷款授信，用
于补充流动资金，授信期限为一年。由实际控制人项飞勇、郭燕平提供保证担 保，同时授权董事会指定人员办理相关手续。
2.议案表决结果：

同意股数 52,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

项飞勇直接持有公司 48.57%的股份，系公司控股股东、实际控制人之一，
并担任公司董事长、经理；股东郭燕平直接持有公司 18.10%的股份，系公司实 际控制人之一，项飞勇、郭燕平系夫妻关系；股东张志明系项飞勇及郭燕平之 妹夫；股东林永平系项飞勇及郭燕平之表弟；股东徐文良系项飞勇及郭燕平之 姐夫；项飞勇系股东台州肯特股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合 伙人；郭燕平系股东仙居县高山流水股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行
事务合伙人；故全体股东均与本议案存在关联关系，回避后无可表决股东，故 本议案全体股东均无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司台州分行申请贷款授信的议
案》
1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司台州分行申请 1500 万元的贷款授信，用
于补充流动资金，授信期限为一年。由实际控制人项飞勇、郭燕平提供保证担 保，同时授权董事会指定人员办理相关手续。
2.议案表决结果：

同意股数 52,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

项飞勇直接持有公司 48.57%的股份，系公司控股股东、实际控制人之一，
并担任公司董事长、经理；股东郭燕平直接持有公司 18.10%的股份，系公司实 际控制人之一，项飞勇、郭燕平系夫妻关系；股东张志明系项飞勇及郭燕平之 妹夫；股东林永平系项飞勇及郭燕平之表弟；股东徐文良系项飞勇及郭燕平之 姐夫；项飞勇系股东台州肯特股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合 伙人；郭燕平系股东仙居县高山流水股权投资管理合伙企业（有限合伙）……
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