公告日期：2020-02-10
证券代码：837696 证券简称：肯特催化 主办券商：国金证券
肯特催化材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 2 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长项飞勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会，公司于 2020 年 1 月 23 日召开
第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大
会的议案》，并于 2020 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台刊登了召开本次股东大会的通知公告。原定本次会议召开时间为 2020 年 2
月 8 日，后因新型冠状病毒的肺炎疫情防疫工作等原因，延期至 2020 年 2 月
10 日，会议延期情况已于 2020 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台刊登了本次股东大会的延期公告。本次股东大会会议召集符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持
有表决权的股份 52,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9981%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<肯特催化材料股份有限公司定向发行说明书>的议案》1.议案内容：
公司出于战略发展考虑，为提升公司在新材料领域的核心竞争能力，保障 公司整体经营目标和发展战略的全面落地，加快公司业务发展，优化公司财务 结构，进一步增强公司的资本实力和抗风险能力，公司拟向 2 名合格投资者定 向增发人民币普通股合计不超过 625.00 万股（含本数），每股单价确定为人民
币 12.00 元，预计募集资金不超过人民币 7,500.00 万元（含本数），由定增对
象以现金方式认购，具体内容请详见附件《肯特催化材料股份有限公司定向发 行说明书》。
2.议案表决结果：
同意股数 52,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及其他相关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定向发行股 票，本次发行完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变化，须对《公司 章程》进行相应修改。待发行结束后，公司章程修改的具体内容另行公告。
由于《公司章程》尚需股转自律审查，《公司章程》具体以工商行政管理部 门登记为准。
2.议案表决结果：
同意股数 52,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购协议的议案》
1.议案内容：
公司拟向 2 名合格投资者定向增发人民币普通股合计不超过 625.00 万股
（含本数），每股单价确定为人民币 12.00 元，预计募集资金不超过人民币 7,500.00 万元（含本数），由定增对象以现金方式认购。公司将与前述定增对 象就本次股票发行签署附生效条件的《股票发行认购协议书》，协议在本次定 向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发 行的无异议函后生效。
2.议案表决结果：
同意股数 52,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股……
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