公告日期：2020-04-24

证券代码：837696 证券简称：肯特催化 主办券商：国金证券

肯特催化材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长项飞勇

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

相关详情请参阅公司于 2020 年 4月 24 日披露于全国股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：

2020-020)。

上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<追认公司年产 10000 吨季铵化合物生产线技改项目>的

议案》

1.议案内容：

为了满足季铵化合物市场需求，提升公司产能和销售业绩，公司在现有厂 房内改建：年产 10000 吨季铵化合物生产线技改项目，项目投资总额：3080 万 元，工程周期计划 12 个月，本项目主要采用现有合成以及离子膜电解技术或 工艺，引进具有国内先进水平的成套装置，购置部分新型高效反应釜、密闭式 离心机、双锥烘干锅、电解槽、储罐、DCS 系统等设备。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于追认公司年产 10000 吨季铵化合物生产线技改项目的公告》，（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理对 2019 年工作进行了总结汇报，对 2020 年进行了计划和展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会分别对公司报告期内总体经营情况、报告期管理层讨论与分析、公 司未来发展情况及展望、董事会日常工作情况等方面进行了总结和汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

主要对 2019 年度公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务状 况、经营成果和现金流量情况分析进行了汇报和分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2019 年度实际经营情况，考虑 2020 年经济形势，公司的生产

经营计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、 成……
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