公告日期：2020-04-27

肯特催化材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书
住所：浙江省台州市仙居县福应街道现代工业集聚区
主办券商

国金证券股份有限公司

住所：成都市东城根上街95号

2020年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

肯特催化材料股份有限公司
2020/4/20

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 7 -

三、 非现金资产认购发行情况（如有）...... - 10 -

四、 特殊投资条款（如有） ...... - 10 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 11 -

六、 其他需说明的事项（如有）...... - 11 -

七、 有关声明 ...... - 12 -

八、 备查文件 ...... - 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、肯特催化 指 肯特催化材料股份有限公司

肯特投资 指 台州肯特股权投资管理合伙企业（有限合
伙）

高山流水 指 仙居县高山流水股权投资管理合伙企业
（有限合伙）

蓝天碧水 指 仙居县蓝天碧水企业管理合伙企业（有限
合伙）

股东大会 指 肯特催化材料股份有限公司股东大会

董事会 指 肯特催化材料股份有限公司董事会

全国中小企业股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次股票发行 指 肯特催化 2020 年第一次定向发行股票

现有股东 指 股权登记日在册股东

专精特新基金 指 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基
金（有限合伙）

成果创新基金 指 江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合
伙）

安徽汇承 指 安微毅达汇承股权投资管理企业（有限合
伙）

江苏毅达 指 江苏毅达股权投资基金管理有限公司

主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司

律师 指 上海市锦天城律师事务所

会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。