公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-020

证券代码：837698 证券简称：新维狮 主办券商：东吴证券

浙江新维狮合纤股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑晓冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司主营业务的》议案
1.议案内容：

为进一步推进公司业发展，公司拟变更公司主营业务经营范围，具体内容如下：
原经营范围：

复合短纤维、涤纶纤维的研发、制造、销售；卫生用品的研发；自有房屋租赁。（依

公告编号：2019-020

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更为：

复合短纤维、涤纶纤维的研发、制造、销售；卫生用品的研发；自有房屋租赁；进出口自营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订公司章程的》议案
1.议案内容：

因公司经营范围变更，对《公司章程》的相应条款进行修改，具体内容如下：

《公司章程》第十二条：

原记载为：

“公司的经营范围：复合短纤维、涤纶纤维的研发、制造、销售；卫生用品的研发；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

拟变更为：
“公司的经营范围：复合短纤维、涤纶纤维的研发、制造、销售；卫生用品的研发；自有房屋租赁；进出口自营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2019-020

三、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《2019年第一次临时股东大会决议》

浙江新维狮合纤股份有限公司
董事会
2019年7月10日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。