公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-010

证券代码：837698 证券简称：新维狮 主办券商：东吴证券
浙江新维狮合纤股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：郑晓冰

6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：
相关的内容已经披露在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公示。
2.回避表决情况：

无

公告编号：2025-010

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》
1.议案内容：
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《浙江新维狮合纤股份有限公司章程》等内部规章制度的有关规定，结合公司实际情况，制定《信
息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见 2025 年 8 月 22 日公司于全国股转
系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《浙江新维狮合纤股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《浙江新维狮合纤股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

浙江新维狮合纤股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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