公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-005

证券代码：837698 证券简称：新维狮 主办券商：东吴证券
浙江新维狮合纤股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由董事会召集，程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。参会股东的持股数量和 持股比例符合《公司法》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司三楼大会议室举行，采用现场投票选举的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东采取现场投票的方式表决。

公告编号：2026-005

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837698 新维狮 2026 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请浙江嘉望律师事务所的张振华、张莹见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

《公司 2025 年度财务报表及审计报

3.00 √

告》

公告编号：2026-005

4.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

5.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

6.00 《公司 2026 年度财务预算方案》 √

7.00 《公司 2025 年度利润分配方案》 √

8.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构》 √

上述议案具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台发布的《公司第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2026-003)和《公 司第六届监事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2026-004)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投……
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