公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-007

证券代码：837698 证券简称：新维狮 主办券商：东吴证券
浙江新维狮合纤股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集，程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。参会股东的持股数量和持股比例符《公司法》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次大会在公司三楼大会议室举行，采用现场投票选举的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 10：00。

公告编号：2020-007

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837698 新维狮 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的锦天城律师事务所陆炯、章盛彦律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

审议公司 2019 年度监事会工作报告。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

审议公司 2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《2019 年度财务报表及审计报告》

审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2019 年年度财务报表出具了致同审字（2020）第 332ZA2430 号审计报告。

（四）审议《公司 2019 年年报及其摘要》

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2020-007

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了 2019 年报公告（2020-002）及 2019
年报摘要公告（2020-001），具体内容参见上述公告。
（五）审议《2019 年财务决算报告》

审议公司 2019 年度财务决算报告。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》

审议公司 2020 年度财务预算报告。
（七）审议《2019 年度利润分配的方案》

由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2020年生产经营的顺利完成，暂不对 2019 年度利润进行分配。
（八）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。（九）审议《关于偿还嘉兴市新丰特种纤维有限公司欠款》

公司决定偿还向嘉兴市新丰特种纤维有限公司的无息借款 4755660.22 元人民币。
（十）审议《根据新证券法修订公司章程》

公司根据新《证券法》的规定和《挂牌公司治理规则》的相关要求，对照《完善公司章程等相关制度的要求提示表》对公司原有的章程进行修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案十；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。