公告日期：2023-04-12

证券代码：837707 证券简称：宝凯电气 主办券商：国融证券
河北宝凯电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十二条在下列情况下，经公司章程 第二十二条公司不得收购本公司股份。规定的程序通过，公司可以收购本公司 但是，有下列情形之一的除外：

的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合 并；

并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份奖励给公司职工； 权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份。 股份；

（五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益

所必需。

第二十三条公司收购本公司股份，应根 第二十三条公司收购本公司股份，应根据法律、法规或政府监管机构规定的方 据法律、法规或政府监管机构规定的方式进行。公司因本章程第二十二条第 式进行。公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项的原因收购本公 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十二条第（三）项的原因 因本章程第二十二条第（三）项、第（五）收购本公司股份的，可以依照本章程的 项、第（六）项的原因收购本公司股份规定或者股东大会的授权，经三分之二 的，可以依照本章程的规定或者股东大以上董事出席的董事会会议决议。公司 会的授权，经三分之二以上董事出席的依照第二十二条规定收购本公司股份 董事会会议决议。公司依照第二十二条后，属于第二十二条第（一）项情形的， 规定收购本公司股份后，属于第二十二应当自收购之日起 10 日内注销；属于 条第（一）项情形的，应当自收购之日第二十二条第（二）项、第（四）项情 起 10 日内注销；属于第二十二条第形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 （二）项、第（四）项情形的，应当在公司依照第二十二条第（三）项规定收 6 个月内转让或者注销。
购的本公司股份，将不超过本公司已发 公司依照第二十二条第（三）项、第（五）行股份总额的 10%；用于收购的资金应 项、（六）项规定收购的本公司股份，当从公司的税后利润中支出；所收购的 将不超过本公司已发行股份总额的
股份应当 3 年内转让或者注销。 10%；用于收购的资金应当从公司的税
后利润中支出；所收购的股份应当 3
年内转让或者注销。

第三十一条公司股东享有下列权利： 第三十一条公司股东享有下列权利：（一）按照其所持有的股份份额获得股 （一）按照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加或
者委派代理人参加股东大会； 者委派代理人参加股东大会，并行使相
（三）依照其所持有的股份份额行使表 应的表决权；

决权； （三）对公司的经营行为进行监督，提
（四）对公司的经营行为进行监督，提 出建议或者质询；

出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的
（五）依照法律、行政法规及公司章……
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