公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-026

证券代码：837707 证券简称：宝凯电气 主办券商：国融证券
河北宝凯电气股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议 于 2024年 11 月 6 日审议并通过：

提名王永欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,421,023 股，占公司股本的 37.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名王保生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,671,024 股，占公司股本的 22.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名张信明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,305,215 股，占公司股本的 11.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 130,000股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名程占先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 130,000股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名王定宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 41,800股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-026

提名李东坡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,000股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年11 月 6 日审议并通过：

提名杨孟杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 705,673股，占公司股本的 1.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名张东风先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 404,427股，占公司股本的 1.04%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024
年 11 月 6 日审议并通过：

选举周冲先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王定宇，男，中国国籍，汉族，1992 年 3 月出生，本科学历，2010 年 8 月至 2010
年 12 月担任河北宝凯电气股份有限公司车间操作工；2011 年 1 月至 2012 年 12 月担任
河北宝凯电气股份有限公司二车间主任；2012 年 12 月至 2019 年 6 月担任河北宝凯电
气股份有限公司技术工程师；2019 年 6 月至今担任河北宝凯电气股份有限公司元件总工程师兼电器技术部经理。

李东坡，男，中国国籍，汉族，1987 年 7 月出生，本科学历，2008 年 1 月至 2010
年 12 月担任巨力索具股份有限公司业务经理；2011 年 1 月至 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。