公告日期：2025-02-21

公告编号：2025-005

证券代码：837707 证券简称：宝凯电气 主办券商：国融证券
河北宝凯电气股份有限公司

关于申请邮储银行贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、基本情况

河北宝凯电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及业务开展的需求，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司保定市竞秀支行申请不超过500万的授信额度。

具体贷款时间、金额、利息、期限及授信条件等以公司与银行签订的贷款合同为准。

由公司董事王永欣、王保生无偿为公司本次贷款提供连带责任保证担保。

二、审议情况

公司于 2025年 2月21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请邮储银行贷款的议案》。出席会议董事7名，表决结果
为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：“挂牌公司

公告编号：2025-005

与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露”，公司董事王永欣、王保生为公司向银行借款无偿提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，免予按照关联交易披露，因此无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

以上申请的授信额度不存在需经有关部门批准的情况。

三、贷款的必要性及公司的影响

本次向银行贷款是公司为实现业务发展及公司整体发展规划、经营生产所需，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。

四、备查文件目录

《河北宝凯电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河北宝凯电气股份有限公司
董事会
2025年2月21日

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