公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-003

证券代码：837707 证券简称：宝凯电气 主办券商：国融证券
河北宝凯电气股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：程占
6. 会议列席人员：杨孟杰、张东风、周冲、王娇

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编

公告编号：2026-003

号：2026-004。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开 2026 年第二次临时股东会，议案具体内容详见于同日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号（2026-005）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北宝凯电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河北宝凯电气股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 24 日

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