公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-004

证券代码：837707 证券简称：宝凯电气 主办券商：国融证券
河北宝凯电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 公司法定代表人：董事长为 第十一条 公司法定代表人：总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的 公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法 董事或者总经理辞任的，视为同时辞去定代表人。法定代表人辞任的，公司应 法定代表人。法定代表人辞任的，公司
当在法定代表人辞任之日起 30 日内 应当在法定代表人辞任之日起 30 日
确定新的法定代表人。法定代表人以公 内确定新的法定代表人。法定代表人以司名义从事的民事活动，其法律后果由 公司名义从事的民事活动，其法律后果公司承受。本章程或者股东会对法定代 由公司承受。本章程或者股东会对法定表人职权的限制，不得对抗善意相对 代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人 人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承 损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的 担民事责任后，依照法律或者本章程的

公告编号：2026-004

规定，可以向有过错的法定代表人追 规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。 偿。

第一百〇一条 董事会由至少 7 名董 第一百〇一条 董事会成员由 8 名董事
事组成，设董事长 1 人。 组成，设董事长 1 人。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因
为满足公司发展及治理需要，公司结合实际经营情况及发展规划，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

《河北宝凯电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河北宝凯电气股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 24 日

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