公告日期：2026-04-17

证券代码：837707 证券简称：宝凯电气 主办券商：国融证券
河北宝凯电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 9 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837707 宝凯电气 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（烟台）律师事务所吴万军、张杰。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年度董事会工作

1 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度监事会工作

2 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年年度报告及摘

3 √

要的议案》

《关于公司 2025 年度权益分派预

4 √

案的议案》

《关于续聘中兴华会计师事务所

5 （特殊普通合伙）为公司 2026 年 √

度审计机构的议案》

《关于预计 2026 年度日常性关联

6 √

交易的议案》

《关于提名公司董事候选人的议

7 √

案》

1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》公司董事会根据 2025 年
的工作情况和 2026 年的工作计划，组织编写了《河北宝凯电气股份有限
公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会主要工作进行了回
顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司
2026 年主要工作任务。
2. 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》报告期内，公司监事会全
体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法
律法规、部门规章、规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。