公告日期：2019-08-12

公告编号：2019-027

证券代码：837709 证券简称：西宝生物 主办券商：东吴证券
西宝生物科技（上海）股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 28 日上午九时。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 23 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年半年度权益分派预案》议案

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分
派 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）公告的《2019 年半年度权益分派预案 》（公告编号：2019-029）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 28 日 8:00-9:00

（三）登记地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室

公告编号：2019-027

四、其他
（一）会议联系方式

联系人：如下

联系地址：中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼

联系电话：021- 58183719
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

西宝生物科技（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日

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