公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-038

证券代码：837709 证券简称：西宝生物 主办券商：东吴证券

西宝生物科技（上海）股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张广华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上

公告《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-033）。本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 19,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：

公告编号：2019-038

基于公司战略规划和业务开展的实际需要，拟利用不同资本市场平台，结合实际情况谋求多种资本运作以增强公司的核心竞争力。现阶段考虑公司经营发展的需要及借助资本市场助力公司发展的需求，并结合股权结构的稳定性等方面的考虑，经公司管理层统筹考虑、审慎研究，决定申请股票在股转系统终止挂牌。

具体内容详见公司于2019年9月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-038

基于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，为保护异议股东的利益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，并就该事宜达成初步一致意见，公司会最大限度使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人承诺：由实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的股份以合理的价格进行收购，收购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价格为基础，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

具体内容详见公司于2019年9月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的……
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