公告日期：2018-11-01

公告编号：2018-032

证券代码：837709 证券简称：西宝生物 主办券商：东吴证券

西宝生物科技（上海）股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月1日

2.会议召开地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张广华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告《2018年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-031。本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数19,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度现金分红预案》议案

公告编号：2018-032

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度现金分红预案》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数19,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

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