公告日期：2018-05-08

证券代码：837709 证券简称：西宝生物 主办券商：东吴证券

西宝生物科技(上海)股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月8日

2.会议召开地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5

楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 张广华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台上公告《2017年年度股东大会通知公告》，公告编号：2018-010。

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

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6

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份19,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度报告及摘要》议案

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司年度股东大会对公司《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》进行了审议。《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。本报告及摘要符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》的内容信息存在不符合实际的情况。

2.议案表决结果：

同意股数19,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》议案

1.议案内容

2017年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营和

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管理主要工作编制了公司《2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数19,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》议案

1.议案内容

2017年监事会基本完成了本年度工作目标，根据监事会主要工

作编制了公司《2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数19,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》议案

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

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