公告日期：2018-05-31

公告编号：2018-015

证券代码：837709 证券简称：西宝生物 主办券商：东吴证券

西宝生物科技（上海）股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月19日上午9时

结束时间：2018年6月19日上午11时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

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公告编号：2018-015

本次股东大会的股权登记日为2018年6月12日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事：张广华、刘云、杨宏伟、陆阳、李娜；监事：阮月敏、李文湘、陈延霞；高级管理人员：张广华、陆阳、金永芬；董事会秘书：区文彩

(七)会议地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5楼会议

室

二、会议审议事项

（一）审议《提名张建华先生为公司第一届董事会董事候选人》。

（二）审议《增加公司经营范围》。

（三）审议《关于修改公司章程》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

(二)登记时间: 2018年6月19日8时-9时

(三)登记地点:

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公告编号：2018-015

中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：区文彩 联系地址：中国上海国际医学园区芙蓉花路118

弄2号5楼 联系电话：021- 58183720

(二)会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用等自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年5月31日

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