公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-017

证券代码：837710 证券简称：东大高新 主办券商：国泰海通
哈尔滨东大高新材料股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面
形式发出

5.会议主持人：柳国春

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定。

公告编号：2025-017

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2025 年 8 月 22 日公告《2025
年年度报告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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