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公告日期：2026-04-13
公告编号：2026-001
证券代码：837710 证券简称：东大高新 主办券商：国泰海通
哈尔滨东大高新材料股份有限公司
董事、高级管理人员辞任公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞任董事、高级管理人员的基本情况
（一） 基本情况
本公司董事会于 2026 年 4 月 13 日收到董事刘新志先生递交的
辞任报告，自 2026 年 4 月 13 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2026 年 4 月 13 日收到总经理刘新志先生递交
的辞任报告，自 2026 年 4 月 13 日起辞任生效。上述辞任人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二） 辞任原因
刘新志先生因个人原因，申请辞任。
公告编号：2026-001
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（二）对公司生产、经营上的影响
公司建立了规范的管理制度和内控制度，刘新志先生辞任不会 对公司生产、经营造成影响，刘新志先生辞去公司总经理职务后， 总经理相关工作职能暂由柳国春先生代理。根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，公司将尽快选聘合适人选担任总经理。
三、备查文件
（一）刘新志先生递交的《辞职报告》
哈尔滨东大高新材料股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 13 日
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