公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-008

证券代码：837710 证券简称：东大高新 主办券商：国泰海通
哈尔滨东大高新材料股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第
五次会议于 2026 年 4 月 21 日审议并通过《关于提名柳国峰先生为
公司监事候选人的议案》

提名柳国峰先生为公司监事，任职期限自股东会通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

鉴于公司监事李启凡先生因个人原因辞任，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，公司监事会提名柳国峰先生为公司监事。（三） 新任董监高人员履历

公告编号：2026-008

柳国峰，男，1964 年 5 月出生，2001 年 3 月至 2004 年 8 月任
华丰铁选厂厂长，2004 年 8 月至 2009 年 6 月任骥腾矿业副总经理，
2009 年 6 月至 2014 年 8 月任万腾矿业总经理，2014 年 8 月至 2021
年 2 月任饶河建丰农产品有限公司总经理，2021 年 3 月至今任哈尔
滨东大高新材料股份有限公司物资采购部经理。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次提名新任监事不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第八届监事会第五次会议决 议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 21 日

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