公告日期：2020-04-24

证券代码：837710 证券简称：东大高新 主办券商：海通证券

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 12 日以书面形

式通知

5. 会议主持人：廖力力

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事李艳春因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度监事会主要工作进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 4 月 24 日公告《2019 年

年度报告》（公告编号：2020-006）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《关于公司 2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

从公司长远发展以及维护股东利益等多方面考虑，公司截止 2019年 12 月 31 日形成的可供股东分配利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

依据公司 2020 年度生产经营计划，编制了《2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（六） 审议通过《关于大华会计师事务所出具<2019 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所出具的《2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 4 月 24 日公告《控股股

东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 4 月 24 日公告《关于拟

修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-01……
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