公告日期：2020-04-24

证券代码：837710 证券简称: 东大高新 主办券商：海通证券

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟
修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十五条 公司因本章程 第二十五条 公司因本章程
第二十四条第（一）项至第 第二十三条第（一）项至第

（三）项的原因收购本公司股份 （三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司 的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司 依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形 股份后，属于第（一）项情形

的，应当自收购之日起 10 日内注 的，应当自收购之日起 10 日内注
销；属于第（二）项、第（四） 销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让 项情形的，应当在 6 个月内转让
或者注销。 或者注销。

公司依照第二十四条第（三） 公司依照第二十三条第（三）
项规定收购的本公司股份，不得超 项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的 5%；用 过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后 于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 利润中支出；所收购的股份应当 1
年内转让给职工。 年内转让给职工。

第四十三条 股东大会是公 第四十三条 股东大会是公
司的权力机构，依法行使下列职 司的权力机构，依法行使下列职
权： 权：

（一）决定公司的经营方针 （一）决定公司的经营方针
和投资计划； 和投资计划；

（二）选举和更换非由职工 （二）选举和更换非由职工
代表担任的董事、监事，决定有 代表担任的董事、监事，决定有
关董事、监事的报酬事项； 关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报 （三）审议批准董事会的报
告； 告；

（四）审议批准监事会报 （四）审议批准监事会报

告； 告；

（五）审议批准公司的年度 （五）审议批准公司的年度
财务预算方案、决算方案； 财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润 （六）审议批准公司的利润
分配方案和弥补亏损方案； 分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少 （七）对公司增加或者减少
注册资本作出决议； 注册资本作出决议；

（八）对公司合并、分立、 （八）对公司合并、分立、
解散、清算或者变更公司形式作 解散、清算或者变更公司形式作
出决议； 出决议；

（九）对公司发行债券作出 （九）对公司发行债券作出
决议； 决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘 （十一）对公司聘用、解聘
会计师事务所作出决议； 会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准第四十五 （十二）审议批准第四十四
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；

（十三）审议公司在 1 年内 （十三）审议公司在 1 年内
购买、出售重大资产超过公司最 购买、出售重大资产超过公司最
近一期经审计总资产 30%（含 近一期经审计总资产 30%（含

30%）的事项； 30%）的事项；

（十四）审议公司除获赠现 （十四）审议公司除获赠现
金资产、提供担保外，单笔关联 金资产、提供担保外，单笔关联交易金额或者同类关联交易的连 交易金额或者同类关联交易的连
续 12 个月累计交易……
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