公告日期：2020-04-24

证券代码：837710 证券简称：东大高新 主办券商：海通证券

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日上午 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837710 东大高新 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会对 2019 年度监事会主要工作进行了回顾、总结。
（三）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 4 月 24 日公告《2019 年
年度报告》（公告编号：2020-006）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司编制了《关于公司 2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年
度经营情况及财务数据予以总结汇报。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
从公司长远发展以及维护股东利益等多方面考虑，公司截止 2019年 12 月 31 日形成的可供股东分配利润暂不进行分配。
（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（七）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》
依据公司 2020 年度生产经营计划，编制的《2020 年度财务预算方案》。
（八）审议《关于审议大华会计师事务所出具<2019 年度审计报告>的议案》

大华会计师事务所出具的《2019 年度审计报告》。
（九）审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 4 月 24 日公告《控股股
东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-010）。（十）审议《关于修改公司<章程>的议案》

详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 4 月 24 日公告《关于拟
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-012）。
（十一）审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 4 月 24 日公告《关于拟
修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-013）。
（十二）审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 4 月 24 日公告《关于拟
修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-015）。
（十三）审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 4 月 24 日公告《关于拟
修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2020-014）。
（十四）审议《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》

详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 4 月 24 日公告《关于拟
修订<对外投资管理办法>的公告》（公告编号：2020-016）。
（十五）审议《关于修改公司<对外担保管……
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