公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-019

证券代码：837710 证券简称：东大高新 主办券商：海通证券
哈尔滨东大高新材料股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任命基本情况
（一） 任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第七
次会议于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

任命刘新志先生为公司总经理，任职期限自第六届董事会第七次会议决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4 人。会议由董事长柳国春主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命原因

公告编号：2020-019

鉴于李启凡先生因个人原因，辞去所担任的董事、总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会推荐聘任刘新志先生为公司总经理。
（三） 新任董监高人员履历

刘新志，男，1970 年 12 月出生。1993 年 8 月至 2000 年 8 月任
哈尔滨建成机械厂理化计量处化验室主任、责任工程师，2000 年 8 月
至 2003 年 6 月任哈尔滨东大电工有限责任公司质量部经理，2003 年
8月至2013年7月任哈尔滨东大高新材料股份有限公司质量部经理，
2013 年 7 月至 2014 年 4 月任哈尔滨东大高新材料股份有限公司总经
理助理，2014 年 4 月至 2020 年 4 月哈尔滨东大高新材料股份有限公
司副总经理。
二、 任命对公司产生的影响

（一）任命对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。