公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-020

证券代码：837710 证券简称：东大高新 主办券商：海通证券

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

董事提名公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 提名基本情况
（一） 提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第七
次会议于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

提名柳子龙女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,745,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘新志先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4 人。会议由董事长柳国春主持。

公告编号：2020-020

本次提名尚需提交股东大会审议。

本次提名是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 提名原因

鉴于柳冬梅、李启凡、李强、吕东明因个人原因，辞去所担任的董事职务。导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名柳子龙女士、刘新志先生为董事候选人。
（三） 提名董事人员履历

柳子龙女士，1984 年 1 月出生，2006 年 9 月至 2010 年 6 月任新
华多媒体传播有限公司职员，2010 年 7 月至 2013 年 6 月任财经国家
周刊职员，2013 年 8 月至今任承德市骥腾矿业管理有限公司董事会董事，2013 年 8 月至今任大资（北京）投资股份有限公司副总经理。
刘新志，男，1970 年 12 月出生。1993 年 8 月至 2000 年 8 月任
哈尔滨建成机械厂理化计量处化验室主任、责任工程师，2000 年 8 月
至 2003 年 6 月任哈尔滨东大电工有限责任公司质量部经理，2003 年
8月至2013年7月任哈尔滨东大高新材料股份有限公司质量部经理，
2013 年 7 月至 2014 年 4 月任哈尔滨东大高新材料股份有限公司总经
理助理，2014 年 4 月至 2020 年 4 月哈尔滨东大高新材料股份有限公
司副总经理。
二、 提名对公司产生的影响

（一）本次提名未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数。

公告编号：2020-020

（二）提名对公司生产、经营的影响：

本次提名新任董事不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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