公告日期：2021-04-02
公告编号：2021-005
证券代码：837711 证券简称：精棱股份 主办券商：东海证券
江苏精棱铸锻股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021
年 4 月 2 日审议并通过：
提名郑礼斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 52,780,000 股，占公司股本的 52.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名万彬彬先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,627,500 股，占公司股本的 8.50%，不是失信联合惩戒对象。
提名束贵荣先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,537,500 股，占公司股本的 2.50%，不是失信联合惩戒对象。
提名石茂华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,015,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名卢倩女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,015,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由郑礼斌先生主持。
公告编号：2021-005
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
非职工代表监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021
年 4 月 2 日审议并通过：
提名姚东平先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,537,500 股，占公司股本的 2.50%，不是失信联合惩戒对象。
提名张琦先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,015,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话、书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由姚东平先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 4 月 2 日审议并通过：
任命朱秋红女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自2021年4月25日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 38 人。
会议由工会主席杨光海主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
公告编号：2021-005
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《江苏精棱铸锻股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
《江苏精棱铸锻股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
江苏精棱铸锻股份有限公司
董事会
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