查看PDF原文
公告日期：2021-04-26
公告编号：2021-014
证券代码：837711 证券简称：精棱股份 主办券商：东海证券
江苏精棱铸锻股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以电话、书面方式发出
5.会议主持人：郑礼斌先生
6.会议列席人员：监事（姚东平）、高级管理人员（刘大可）
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
选举郑礼斌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年自董事会审议通过之
日起计算，即自 2021 年 4 月 25 日起至 2024 年 4 月 24 日止。
公告编号：2021-014
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
选举万彬彬先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年自董事会审议通过
之日起计算，即自 2021 年 4 月 25 日起至 2024 年 4 月 24 日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
聘任万彬彬先生为公司总经理，任期三年自董事会审议通过之日起计算，即
自 2021 年 4 月 25 日起至 2024 年 4 月 24 日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
聘任刘大可先生为公司财务负责人，任期三年自董事会审议通过之日起计
算，即自 2021 年 4 月 25 日起至 2024 年 4 月 24 日止。
刘大可先生，1986 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，双学
士，毕业于厦门集美大学诚毅学院。2013 年 1 月至 2016 年 6 月底，任海南
公告编号：2021-014
开心保健品有限公司销售经理、华东区销售主管；2016 年 7 月至 2016 年 12 月，
任公司证券代表。2017 年 1 月至今任公司董事会秘书兼财务专员。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
聘任刘大可先生为公司董事会秘书，任期三年自董事会审议通过之日起计
算，即自 2021 年 4 月 25 日起至 2024 年 4 月 24 日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
