公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-028

证券代码：837711 证券简称：精棱股份 主办券商：东海证券
江苏精棱铸锻股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长郑礼斌

6.会议列席人员：监事会主席（姚东平）、高级管理人员（刘大可）

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度管理评审》议案
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年第三季度的工作进行了回顾与讨论，并制定了 2025 年

公告编号：2025-028

第四季度的工作方针和计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名汤钧勤先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事石茂华先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名汤钧勤先生为公司第四届董事会董事，任期自股东会会议审议通过之日起至公司第四届董事会完成换届之日止。上述董事的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象,具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏精棱铸锻股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2025-027）、《江苏精棱铸锻股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会拟提请于 2025 年 11 月 5 日上午 9 点
在公司三楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏精棱铸锻股份有限公司 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告

公告编号：2025-028

编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏精棱铸锻股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏精棱铸锻股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

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