公告日期：2026-04-03

证券代码：837711 证券简称：精棱股份 主办券商：东海证券
江苏精棱铸锻股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开不涉及网络投票和其他投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 28 日 10:30-11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837711 精棱股份 2026 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证年度股东会的江苏摩方常闻律师事务所的律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 《2025 年度监事会工作报告》议案 √

3 《2025 年度审计报告》议案 √

《聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公

4 √

司 2026 年度审计机构》议案

5 《2025 年度利润分配方案》议案 √

6 《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 √

情况的专项审计说明》议案

7 《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>》议案 √

《关于江苏精棱铸锻股份有限公司以不动产抵押为

8 √

获得银行借款和其他融资提供担保》议案

9 《关于公司申请银行授信额度》议案 √

10 《关于使用闲置资金购买理财产品》议案 √

上述议案已经公司 2026 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第十一次会议审
议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡……
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